Es importante saber que la mencionada Agencia prohíbe que dicha implantación se realice con cargo a los créditos bonificables de trabajadores de la Seguridad Social, lo cual está persiguiendo pues constituiría presuntamente un fraude a la Seguridad Social.  Todos conocemos que hay consultorías y despachos que lo están haciendo, que se están beneficiando a costa de la Seguridad Social y que no informan de ello, pudiendo recaer con posterioridad sobre el cliente, infracciones administrativas y penales.

Este despacho, que ofrece un asesoramiento integral a empresas y autónomos, ofrece la oferta de gestionarle todo la documentación necesaria para autónomos por 250 € más IVA, y para sociedades por 350 € más IVA.

Además deben saber que si su actividad económica se encuentra dentro de las que a continuación se detallan, también está obligado a tener implantadas medidas de prevención de blanqueo de capitales:

• Los casinos de juego.
• Las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles.
• Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales.
• Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos. Ejemplo: joyerías, empresas de compra de oro,…
• Las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades.
• Las actividades de inversión filatélica y numismática.
• Las actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago.
• Las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales.
• La comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
• Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión.
• Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, con inclusión de las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales.
• Etc…

Si usted se encuentra dentro de alguna de estas actividades debería conocer la legislación así como adaptar su negocio a la misma, ya  que las sanciones por el incumplimiento de ello, pueden llegar hasta 1.500.000 € ( un millón quinientos mil euros), además de que se podría incurrir en un presunto delito de blanqueo.

Si deciden contratar alguno de estos servicios, lo pueden hacer llamando al teléfono 952.96.38.92 y al 675.72.72.56, y preguntar por Ana Isabel Gómez o por Alejandro Murcia. Nos encontramos en Calle Virgen de la Candelaria nº 21 de Alhaurin de la Torre (Málaga), junto a gasolinera BP. Pueden llamar sin compromiso alguno.

ASESORÍA GÓMEZ Y MURCIA. SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SEGUROS

Ana Isabel Gómez Ayala
Abogada
C/ Virgen de la Candelaria número 21
Alhaurin de la Torre (Málaga)
Telf: 952.96.38.92 / 675.72.72.56